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长春一东离合器股份有限公司四届二十三次董事会决议公告

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贴纸法典:600148贴纸穷:长春亿东公报号:临2011-15

长春亿东抓住存货的存货的有限公司

四届二十三倍的董事会决广告公报

董事会和公司整体董事包管、给错误的劝告性阅世或象征思念,和其容量的确凿性。、真实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

长春亿东抓住存货的存货的有限公司四届二十三倍的董事代表大会于2011年12月26日在公司干部二楼代表大会室举行。这次代表大会的预示于2011年12月16日以专人满足需要业及柱身材收回。代表大会应学到8名董事。,代表大会8位董事长,注意公司条例和公司条例。

公司监事列席了代表大会。。

代表大会由公司董事长李昌江掌管。,慎重并采用后面的建议。:

1、慎重经过了长春亿东抓住存货的存货的有限公司换届当选的广告,8票赞成,0票支持,0票弃权。

吉林东光使成群存货的存货的有限公司、奇纳高音部汽车使成群存货的有限公司挑选,第四的届董事会被提名尚星中、于中池、申博官网、王伟亭、王李俊、张国俊是Copman公司第五届董事会的申请求职者,公司使合作吉林东光使成群被提名关欣、Chi Day是第五届董事会孤独董事申请求职者,公司使合作奇纳高音部汽车使成群被提名孙立荣为公司第五届董事会孤独董事申请求职者(董事申请求职者简历、孤独董事简历、孤独董事被提名声称书、孤独董事申请求职者名单见附件)。孤独董事申请求职者辛星不注意推进孤独性,求助于照顾孤独董事的最新交朋友迅速移动。本广告仍需请教使合作大会慎重。。

李昌江,在职者公司董事长、导演刘斌、康丽国,公司的孤独董事、薛松川、毛志红在当选后不再是公司的董事。,董事会致谢是你这么说的嘛!董事的C!

2、2012高音部次暂时使合作大会上的广告是DEL。,8票赞成,0票支持,0票弃权。

公司将于2012聚集根本的暂时使合作大会。,董事代表大会案的慎重与董事会的广告。使合作大会预示详见2011-16号公报。。

长春亿东抓住存货的存货的有限公司

董事会

二○一岁decrease 减少二十六日

附件1:第五届董事会董事简历

使合作挑选董事简历

钟兴兴:男,汉族,出生于1952,中共党员,资深的合算的师。担负存货的存货的有限公司一汽轿车多个的行政机关部牧师。,一汽使成群公司副总经理统、牧师,一汽使成群公司副总经理统;一汽使成群副总经理统兼一汽资产行政机关局行政理事。

于中池:男,汉族,出生于1958,中共党员,详细地检查资深的工程师,硕士详细地检查生学历。曾任巨型压力容器使分叉厂长,民族副局长第六感觉百二十四点钟厂,吉林东光使成群存货的有限公司行政理事、董事、董事长、党委秘书之职,西南实业使成群存货的有限公司董事长。、党委秘书之职;在职者西南实业使成群存货的有限公司董事长。、党委秘书之职,吉林东光使成群存货的有限公司董事长。长。长。长。长。,奇纳兵器产业使成群公司版权与风险行政机关委员长。

申博官网:男,汉族,出生于1958,中共党员,详细地检查资深的工程师。副厂长(总技师)兼原动力厂厂长,江苏连云港北部输电公司行政理事,比亚迪沃尔沃汽车副总经理统兼原动力公司理事。,奇纳兵器产业使成群342厂行政理事;西南产业使成群存货的有限公司董事长。、行政理事、党委副秘书之职,吉林东光使成群存货的有限公司董事长。长。长。长。。

王伟亭:男,汉族,生于1962年9月,中共党员,河北术语院浇铸专业,本科学历,伊利诺斯综合性大学工商行政机关详细地检查生,硕士详细地检查生学历,行政机关学硕士学位,详细地检查资深的工程师。曾任吉林奇纳机械厂副总经理技师。、副厂长、厂长,吉化机器制造业存货的有限公司董事长兼行政理事。、党委秘书之职兼秘书之职,吉林省机械国有用桩区分有限责任公司副总经理统兼吉林奇纳机器制造业存货的有限公司董事长,吉林东光使成群存货的有限公司副总经理统,在职者长春亿东抓住存货的存货的有限公司行政理事,西南产业使成群公司董事,吉林东光使成群存货的有限公司董事长。长。长。长。。

王李俊:男,汉族,出生于1968,中共党员,资深的工程师技术职称,MBA工商行政机关硕士,卒业于吉林综合性大学。前一汽起落架厂工艺作为正式工作人员的。、团委秘书之职、Lab,英国政治工党副委员长兼党支部秘书之职、车间委员长和党支部秘书之职、防范委员长、厂长助剂,一汽大宇(烟台)存货的有限公司传动部牧师,一汽丰田规划首座组长。在职者长春亿东抓住存货的存货的有限公司常务副总经理统。

张国军:男,汉族,出生于1966,中共党员,本科学历,资深的记账作为正式工作人员的。任副总经理合算的师、整理部委员长,5124总记账作为正式工作人员的,Ltd河南北星光机电存货的有限公司总记账作为正式工作人员的、董事,5124总记账作为正式工作人员的、董事,次货师财政计算审计司董事;吉林东光使成群存货的有限公司董事长。长。长。长。、总记账作为正式工作人员的;在职者西南产业使成群有限责任公司总记账作为正式工作人员的。,吉林东光使成群存货的有限公司董事长。长。长。长。、总记账作为正式工作人员的。

孤独董事简历:

管欣:男,汉族,出生于1961,术语博士,吉林综合性大学愉快宁静的晚年,博士生有身份地位的人。吉林综合性大学汽车工程教务长、交通工具动力学竞争民族重点Lab,英国政治工党委员长,奇纳汽车工程学会副会长,奇纳汽车人才详细地检查会副会长,吉林汽车备件研究与开发核心存货的有限公司董事长。。首届GM奇纳科学与技术成就奖成功的东西,首届长江特殊儒愉快宁静的晚年奖整理,中共中央资深的专家,吉林省资深的专家,吉林省政协常务委员,吉林省科学与技术协会常务委员,中共吉林省委方针决策参谋委员,吉林省人民政府方针决策参谋委员。

赤日达:男,汉族,出生于1969,权力的,中共党员,资深的恳求者。特长疆土:民商事法学与公司条例律事务。他是资深的人民法院民商事法官。,吉琳巩橙法度公司委员长。,首座停泊人,并担负政协长春市委员委员、吉林省人民代表大会代表、吉林省人民政府法度参谋团法度参谋、吉林恳求者协会会长、吉林青年联合会常务委员。

孙立荣:女,汉族,出生于1956,中共党员,记账愉快宁静的晚年、研究生有身份地位的人。详细地检查疆土:财政计算、审计推测与实习、本钱把持与辨析。1986在吉林理工综合性大学、吉林综合性大学惠顾记账教导。奇纳记账学会副会长,中小科学与技术举行开幕典礼基金财务专家,科学与技术举行开幕典礼基金写评论专家,吉林省风险投资集会财务评价专家。

附件2孤独董事被提名声称书

孤独董事被提名声称书

吉林东光使成群有限责任公司被提名人。,现时被提名关欣、赤日达为长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,完整相识的人被被提名人的专门知。、教导镶嵌、商业阅历、多元性任务等。。被被提名人已全挂在脸上赞成充当长春一东离合存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(请教该孤独董事申请求职者声称)。被被被提名人以为,被被提名人有阅世担负孤独董事。,与长春亿东抓住存货的存货的有限公司中间不存在少许使发生其孤独性的相干,详细阅世列举如下:

一、被被提名人关欣对股票上市的公司的运作有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规章及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。。被被提名人还没有基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。被被提名人在被提名后赞成。,照顾上海贴纸交易所指挥的乍一期孤独董事阅世交朋友并学到孤独董事阅世证书。

被被提名人赤日达有着股票上市的公司运作的根本知,熟识相互关系法度、行政规章、规章及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。,并已基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。

二、被被提名人的阅世适合后面的法度、行政规章和控制的需要量:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)联合国等机构的行政作为正式工作人员的多元性联合国等机构的行政作为正式工作人员的的行动;

(三)中央纪律检查委员、中央组织部状态旗退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事预示书必须使用的;

(四)中央纪律检查委员、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉被开展的状态的风景》状态高等院校领导班子盟员多元性岗位的必须使用的;

(五)奇纳保监会状态行政机关暂行办法的必须使用的;

(六)倚靠法度、行政规章和控制必须使用的的情状。

三、被被提名人的孤独性,不参加后面的影响下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要的社会相干是指兄弟们兄妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟们兄妹的匹偶、匹偶、兄弟们、兄妹等。;

(二)整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

(三)在整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的5%由于的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司供奉倾斜飞行满足需要及其把持、法度、参谋和倚靠满足需要作为正式工作人员的,包罗供奉满足需要的媒介的规划组整体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签名公布的人、停泊人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的附设集会具有象征事情往还的单位担负董事、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分使合作单位的董事。、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的;

(7)在前六项中列出的影响;

(八)另一家上海贴纸交易所发觉它责任孤独的。。

四、孤独董事申请求职者不存在以下恶劣记载:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO公然承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到公然正式指控。;

(四)担负孤独董事持久,延续两遍代表大会,或许不注意亲自列席董事会代表大会的人数;

(五)担负孤独董事持久,所表达的孤独风景显然与事情不一致。。

五、包罗长春亿东抓住存货的存货的有限公司在内,被被提名为孤独董事的国际股票上市的公司数字,被被提名人在长春亿东抓住存货的存货的有限公司延续供职未超越六年。

本被提名人先前基本原则上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务说明》对孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鉴定适合需要量。

本作者包管是你这么说的嘛!阅世是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,提案人完整拘押虚伪阅世的恶果。。

特殊地声称。

被提名人:吉林东光使成群存货的有限公司

2011年12月10日

孤独董事被提名声称书

被提名奇纳熬头汽车使成群公司,现被提名孙立荣为长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,完整相识的人被被提名人的专门知。、教导镶嵌、商业阅历、多元性任务等。。被被提名人已全挂在脸上赞成充当长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(请教该孤独董事申请求职者声称)。被被被提名人以为,被被提名人有阅世担负孤独董事。,与长春亿东抓住存货的存货的有限公司中间不存在少许使发生其孤独性的相干,详细阅世列举如下:

一、被被提名人有着股票上市的公司运作的根本知,熟识相互关系法度、行政规章、规章及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。,并已基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。

二、被被提名人的阅世适合后面的法度、行政规章和控制的需要量:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)联合国等机构的行政作为正式工作人员的多元性联合国等机构的行政作为正式工作人员的的行动;

(三)中央纪律检查委员、中央组织部状态旗退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事预示书必须使用的;

(四)中央纪律检查委员、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉被开展的状态的风景》状态高等院校领导班子盟员多元性岗位的必须使用的;

(五)奇纳保监会状态行政机关暂行办法的必须使用的;

(六)倚靠法度、行政规章和控制必须使用的的情状。

三、被被提名人的孤独性,不参加后面的影响下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要的社会相干是指兄弟们兄妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟们兄妹的匹偶、匹偶、兄弟们、兄妹等。;

(二)整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

(三)在整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的5%由于的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司供奉倾斜飞行满足需要及其把持、法度、参谋和倚靠满足需要作为正式工作人员的,包罗供奉满足需要的媒介的规划组整体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签名公布的人、停泊人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的附设集会具有象征事情往还的单位担负董事、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分使合作单位的董事。、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的;

(7)在前六项中列出的影响;

(八)另一家上海贴纸交易所发觉它责任孤独的。。

四、孤独董事申请求职者不存在以下恶劣记载:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO公然承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到公然正式指控。;

(四)担负孤独董事持久,延续两遍代表大会,或许不注意亲自列席董事会代表大会的人数;

(五)担负孤独董事持久,所表达的孤独风景显然与事情不一致。。

五、包罗长春亿东抓住存货的存货的有限公司在内,被被提名为孤独董事的国际股票上市的公司数字,被被提名人在长春亿东抓住存货的存货的有限公司延续供职未超越六年。

六、被被提名者具有丰满的记账专门知和阅历。,记账学愉快宁静的晚年阅世。

本被提名人先前基本原则上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务说明》对孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鉴定适合需要量。

本作者包管是你这么说的嘛!阅世是真实的。、完整性和真实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,提案人完整拘押虚伪阅世的恶果。。

特殊地声称。

被提名人:奇纳高音部汽车使成群公司

2011年12月10日

辩驳2孤独董事申请求职者声称

孤独董事申请求职者声称

我,关欣,已完整相识的人并赞成由吉林东光使成群有限责任公司被提名人。被提名为长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。我公然宣告。,我有阅世做一名孤独董事。,包管不存在少许使发生自己担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、规章及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。。自己还没有基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。我包管在被提名以后的,照顾上海贴纸交易所指挥的乍一期孤独董事阅世交朋友并学到孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和控制的需要量:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)联合国等机构的行政作为正式工作人员的多元性联合国等机构的行政作为正式工作人员的的行动;

(三)中央纪律检查委员、中央组织部状态旗退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事预示书必须使用的;

(四)中央纪律检查委员、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉被开展的状态的风景》状态高等院校领导班子盟员多元性岗位的必须使用的;

(五)奇纳保监会状态行政机关暂行办法的必须使用的;

(六)倚靠法度、行政规章和控制必须使用的的情状。

三、演讲孤独的。,不参加后面的影响下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要的社会相干是指兄弟们兄妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟们兄妹的匹偶、匹偶、兄弟们、兄妹等。;

(二)整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

(三)在整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的5%由于的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司供奉倾斜飞行满足需要及其把持、法度、参谋和倚靠满足需要作为正式工作人员的,包罗供奉满足需要的媒介的规划组整体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签名公布的人、停泊人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的附设集会具有象征事情往还的单位担负董事、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分使合作单位的董事。、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的;

(7)在前六项中列出的影响;

(八)另一家上海贴纸交易所发觉它责任孤独的。。

四、我在上面不注意坏记载。:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO公然承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到公然正式指控。;

(四)担负孤独董事持久,延续两遍代表大会,或许不注意亲自列席董事会代表大会的人数;

(五)担负孤独董事持久,所表达的孤独风景显然与事情不一致。。

五、包罗长春亿东抓住存货的存货的有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在长春亿东抓住存货的存货的有限公司延续供职未超越六年。

自己先前基本原则上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务说明》对自己的孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鉴定适合需要量。

我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!阅世失实。、完整性和真实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪阅世的恶果。。上海贴纸交易所可以鉴定其阅世和孤独性。。

自己赞成:在担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事持久,注意法度法规、奇纳贴纸监督行政机关委员解除的必须使用的、必须使用的、上海贴纸交易所事情必须使用的的预示和需要量,接收上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的有或起作用。,作出孤独的断定,责任公司的次要使合作、现实把持人或许倚靠单位或许人称代名词的使发生。

自己赞成:条件我在问询处,我不适合孤独整齐的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特殊地声称。

声称人:管欣

2011年12月10日

孤独董事申请求职者声称

自己赤日达,已完整相识的人并赞成由吉林东光使成群有限责任公司被提名人。被提名为长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。我公然宣告。,我有阅世做一名孤独董事。,包管不存在少许使发生自己担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、控制及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。,并已基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和控制的需要量:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)联合国等机构的行政作为正式工作人员的多元性联合国等机构的行政作为正式工作人员的的行动;

(三)中央纪律检查委员、中央组织部状态旗退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事预示书必须使用的;

(四)中央纪律检查委员、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉被开展的状态的风景》状态高等院校领导班子盟员多元性岗位的必须使用的;

(五)奇纳保监会状态行政机关暂行办法的必须使用的;

(六)倚靠法度、行政规章和控制必须使用的的情状。

三、演讲孤独的。,不参加后面的影响下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要的社会相干是指兄弟们兄妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟们兄妹的匹偶、匹偶、兄弟们、兄妹等。;

(二)整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

(三)在整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的5%由于的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司供奉倾斜飞行满足需要及其把持、法度、参谋和倚靠满足需要作为正式工作人员的,包罗供奉满足需要的媒介的规划组整体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签名公布的人、停泊人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的附设集会具有象征事情往还的单位担负董事、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分使合作单位的董事。、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的;

(7)在前六项中列出的影响;

(八)另一家上海贴纸交易所发觉它责任孤独的。。

四、我在上面不注意坏记载。:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO公然承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到公然正式指控。;

(四)担负孤独董事持久,延续两遍代表大会,或许不注意亲自列席董事会代表大会的人数;

(五)担负孤独董事持久,所表达的孤独风景显然与事情不一致。。

五、包罗长春亿东抓住存货的存货的有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在长春亿东抓住存货的存货的有限公司延续供职未超越六年。

自己先前基本原则上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务说明》对自己的孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鉴定适合需要量。

我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!阅世失实。、完整性和真实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪阅世的恶果。。上海贴纸交易所可以鉴定其阅世和孤独性。。

自己赞成:在担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事持久,注意法度法规、奇纳贴纸监督行政机关委员解除的必须使用的、必须使用的、上海贴纸交易所事情必须使用的的预示和需要量,接收上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的有或起作用。,作出孤独的断定,责任公司的次要使合作、现实把持人或许倚靠单位或许人称代名词的使发生。

自己赞成:条件我在问询处,我不适合孤独整齐的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特殊地声称。

声称人:赤日达

2011年12月10日

孤独董事申请求职者声称

我,孙丽荣,已完整相识的人并赞成由被提名奇纳熬头汽车使成群公司被提名为长春亿东抓住存货的存货的有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者。我公然宣告。,我有阅世做一名孤独董事。,包管不存在少许使发生自己担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事孤独性的相干,详细阅世列举如下:

一、我对股票上市的公司的经纪有根本的相识的人。,熟识相互关系法度、行政规章、控制及倚靠正态化论文,有五年由于的法度、合算的、财务、有孤独董事行政机关或实行倚靠有或起作用的阅历。,并已基本原则《股票上市的公司资深的行政机关作为正式工作人员的交朋友任务说明》及相互关系必须使用的学到孤独董事阅世证书。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和控制的需要量:

(1)公司条例中董事阅世的必须使用的;

(二)联合国等机构的行政作为正式工作人员的多元性联合国等机构的行政作为正式工作人员的的行动;

(三)中央纪律检查委员、中央组织部状态旗退职成绩、基金行政机关公司孤独董事、孤独监事预示书必须使用的;

(四)中央纪律检查委员、教导部、监察部《状态提高高等学校反腐倡廉被开展的状态的风景》状态高等院校领导班子盟员多元性岗位的必须使用的;

(五)奇纳保监会状态行政机关暂行办法的必须使用的;

(六)倚靠法度、行政规章和控制必须使用的的情状。

三、演讲孤独的。,不参加后面的影响下:

(1)股票上市的公司及其关系集会的作为正式工作人员的;、次要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;次要的社会相干是指兄弟们兄妹。、岳双亲、孩子孩子、兄弟们兄妹的匹偶、匹偶、兄弟们、兄妹等。;

(二)整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的1%由于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作正中鹄的自然人使合作及其直系亲属;

(三)在整齐的或间接的扣留股票上市的公司已发行存货的5%由于的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作单位供职的作为正式工作人员的及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系集会的负责人;

(五)为股票上市的公司供奉倾斜飞行满足需要及其把持、法度、参谋和倚靠满足需要作为正式工作人员的,包罗供奉满足需要的媒介的规划组整体作为正式工作人员的、审察各级作为正式工作人员的、签名公布的人、停泊人和次要负责人;

(六)在与股票上市的公司及其用桩区分使合作或许其各自的附设集会具有象征事情往还的单位担负董事、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的,或许是事情单位用桩区分使合作单位的董事。、监事或资深的行政机关作为正式工作人员的;

(7)在前六项中列出的影响;

(八)另一家上海贴纸交易所发觉它责任孤独的。。

四、我在上面不注意坏记载。:

(1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

(二)由STO公然承担股票上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到公然正式指控。;

(四)担负孤独董事持久,延续两遍代表大会,或许不注意亲自列席董事会代表大会的人数;

(五)担负孤独董事持久,所表达的孤独风景显然与事情不一致。。

五、包罗长春亿东抓住存货的存货的有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;自己在长春亿东抓住存货的存货的有限公司延续供职未超越六年。

六、我有丰满的记账知和任务阅历。,并有着记账愉快宁静的晚年、对齐记账作为正式工作人员的执业阅世。

自己先前基本原则上海贴纸交易所《上海贴纸交易所股票上市的公司孤独董事立案及交朋友任务说明》对自己的孤独董事申请求职者供职阅世举行支票并鉴定适合需要量。

我完整认识到孤独董事的有或起作用。,确保是你这么说的嘛!阅世失实。、完整性和真实,不注意虚伪阅世或给错误的劝告性错杂。,我完整拘押虚伪阅世的恶果。。上海贴纸交易所可以鉴定其阅世和孤独性。。

自己赞成:在担负长春亿东抓住存货的存货的有限公司孤独董事持久,注意法度法规、奇纳贴纸监督行政机关委员解除的必须使用的、必须使用的、上海贴纸交易所事情必须使用的的预示和需要量,接收上海贴纸交易所的接管,确保你有十足的工夫和精神来实行你的有或起作用。,作出孤独的断定,责任公司的次要使合作、现实把持人或许倚靠单位或许人称代名词的使发生。

自己赞成:条件我在问询处,我不适合孤独整齐的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

特殊地声称。

声称人:孙立荣

2011年12月10日

贴纸法典:600148贴纸穷:长春亿东公报号:临2011-16

长春亿东抓住存货的存货的有限公司状态聚集

董事会和公司整体董事包管、给错误的劝告性阅世或象征思念,和其容量的确凿性。、真实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

长春亿东抓住存货的存货的有限公司拟聚集2012年高音部次暂时使合作大会。

一、代表大会根本影响

2012次根本的暂时使合作大会由公猪肉用电话通知,定于2012年1月11日(星期三)午前9点。:00时在公司干部二楼代表大会室以现场办法聚集。

二、代表大会慎重

三、代表大会参加者

2、直到2012年1月4日(星期三)午后,股市结束的后。,公司整体使合作在奇纳贴纸交易所公司对齐。

四、指示办法

2、指示工夫:2012年1月10日(星期五)

午前8点:00—11:00,午后1:00—4:00。

5、加法运算:长春市高新高科技产业开发区超然街2555号,邮递区号:130103。

联系电话:0431—85158570

描绘:0431—85174234

长春亿东抓住存货的存货的有限公司

董事会

二○一岁decrease 减少二十六日

委任状

兹付托有身份地位的人/未婚妻代表自己(公司)列席长春亿东抓住存货的存货的有限公司2012年高音部次暂时使合作大会并行使投票权。

客户签名盖印:主身份证号码:

学科存货的数:客户使合作存款:

代理人签名盖印:代理人身份证号码:

付托日期:

贴纸法典:600148贴纸穷:长春亿东公报号:临2011-17

长春亿东抓住存货的存货的有限公司

425届中西部及东部各州的县议会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的自己人监事包管、给错误的劝告性阅世或象征思念,和其容量的确凿性。、真实和完整性承当人称代名词和共同责任。。

长春亿东抓住存货的存货的有限公司四届二十五次监事代表大会于2011年12月9日在公司干部聚集,3位监事应照顾代表大会。,给3位遗产管理人。,注意公司条例和公司条例。

代表大会由中西部及东部各州的县议会主席田翔丽掌管。,慎重和经过《平方的委员当选法案》。

吉林东光使成群存货的存货的有限公司、奇纳熬头汽车使成群公司挑选,第四的届中西部及东部各州的县议会被提名张文涛、宋贵舟峰是第五BOA使合作监事申请求职者,于2012年终请教公司根本的暂时使合作大会。田翔丽是企业一般职员代表的遗产管理人。(使合作监事申请求职者和职工代表监事R)

该公司眼前的掌管,皮里岩。、普选后,Yu Wei不再是公司监事。,公司致谢掌管对开展的奉献。!

长春亿东抓住存货的存货的有限公司

中西部及东部各州的县议会

二○一岁decrease 减少二十六日

附件:第五届中西部及东部各州的县议会监事简历及监事简历:

使合作挑选监事申请求职者:

张文涛:男,满族,出生于1959,中共党员,本科学历,详细地检查资深的工程师。曾任吉林汽车详细地检查所副主任、总技师,吉林东光使成群存货的有限公司副总经理统;西南产业使成群有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。、纪委秘书之职,吉林东光使成群有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。。

宋贵舟峰:男,汉族,出生于1952,中共党员,本科学历,资深的合算的师。奇纳高音部汽车采选部副牧师,一汽乘公共汽车存货的有限公司、采选行政机关牧师、起落架部牧师,眼前是一汽使成群分店的特殊管理人。。

人事掌管简历:

李天祥:女,汉族,出生于1963,中共党员,资深的记账作为正式工作人员的。本科学历,长春产业综合性大学记账专业卒业。吉林东光使成群有限责任公司原总记账作为正式工作人员的。、副总经理记账作为正式工作人员的,吉林东光使成群有限责任公司总记账作为正式工作人员的。;在职者长春亿东抓住存货的存货的有限公司工会副主席。